【資料圖】
華興證券有限公司??????????????關于宏景科技股份有限公司???????使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見??華興證券有限公司（以下簡稱“華興證券”或“保薦機構”）作為宏景科技股份有限公司（以下簡稱“宏景科技”或“公司”）首次公開發(fā)行并在創(chuàng)業(yè)板上市的保薦機構，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?13?號——保薦業(yè)務》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項進行了審慎核查，核查情況及核查意見如下：???一、募集資金的基本情況??經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意宏景科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕1325號）同意注冊，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,844,900.00股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣40.13元，募集資金總額?為人民幣金凈額為人民幣817,176,613.35元。募集資金已于2022年11月8日劃至公司指定賬戶，華興會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“華興驗字[2022]21000590495號”《驗資報告》。????二、募集資金使用與管理情況??為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》??《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際情況，制定了《募集資金管理制度》。根據(jù)上述制度規(guī)定，公司對募集資金專戶存儲，保證專款專用，并與保薦機構、募集資金存儲銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，嚴格按照規(guī)定使用募集資金。??根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》披露的募集資金用途，公司本次募投項目及募集資金凈額使用計劃如下：?????????????????????????????????????????????單位：萬元?序號?????????項目名稱???????????項目總投資額????????擬投入募集資金凈額?????????????合計??????????????45,632.35????????45,632.35??由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據(jù)募集資金投資項?目建設?進度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。??此外，扣除上述募集資金投資項目需求后，公司超募資金為人民幣36,085.31萬元，公司擬使用10,464.74萬元超募資金用于永久補充流動資金并歸還銀行貸款，因此，公司完成上述事項后超募資金余額將為25,620.57萬元。公司將對剩余超募資金的使用計劃進行審慎的考慮，現(xiàn)階段超募資金在短期內(nèi)亦出現(xiàn)?部分?閑置的情況。??綜上所述，在公司使用10,464.74萬元超募資金用于永久補充流動資金?并歸還銀行貸款后，現(xiàn)階段存在71,252.92萬元募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)閑置的情況。?????三、本次使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的情況??（一）投資目的??為提高資金使用效益、增加股東回報，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用并有效控制風險的前提下，公司擬使用暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好的實現(xiàn)公司現(xiàn)金的保值增值，保障公司股東的利益。??（二）投資品種??公司擬購買由商業(yè)銀行等金融機構發(fā)行的安全性高、流動性好的?投資產(chǎn)品（包括但不限于結構性存款、通知存款、大額存單等），暫時閑置募集資金投資的產(chǎn)品須符合以下條件：上述投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。??（三）投資額度及期限??公司擬使用不超過人民幣70,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。??（四）實施方式??上述事項經(jīng)股東大會審議通過后，授權公司董事長在上述額度內(nèi)簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。??（五）信息披露??公司將依據(jù)深圳證券交易所等監(jiān)管機構的有關規(guī)定，做好相關信息披露工作。??四、投資風險分析及風險控制措施??（一）投資風險分析??盡管公司擬用暫時閑置募集資金購買的理財品種安全性高、流動性好，屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。??（二）擬采取風險控制措施保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構所發(fā)行的產(chǎn)品；如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；請專業(yè)機構進行審計；??五、本次現(xiàn)金管理事項對公司的影響??公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募投?項目所需資金以及募集資金本金安全的前提下進行，不會影響公司募集資金項目建設和主營業(yè)務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，為公司和股東謀取更多的投資回報。???六、相關審議程序及專項意見??（一）董事會審議情況募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常運營的情況下，使用不超過人民幣70,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，上述額度自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)可循環(huán)滾動使用。暫時閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。同時，授權公司董事長在上述額度內(nèi)簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。??（二）監(jiān)事會意見募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，監(jiān)事會認為：????????????????????“公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用部分閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于維護全體股東的利益。同意公司使用不超過人民幣70,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。”??（三）獨立董事意見???????????????????“公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用部分閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。??綜上，作為公司的獨立董事，同意公司使用不超過人民幣70,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。????????????”???七、保薦機構的核查意見??經(jīng)核查，保薦機構認為：公司本次擬使用合計不超過70,000萬元閑置募集資金用于現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且全體獨立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的審批程序。公司上述事項符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》??????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》?????《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規(guī)及規(guī)章制度的要求。該事項尚需經(jīng)過公司股東大會審議通過后方可實施。??宏景科技本次擬使用合計不超過70,000萬元閑置募集資金用于現(xiàn)金管理，購買安全性高、流動性好、風險性低的商業(yè)銀行等金融機構的產(chǎn)品，或進行結構性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理效率，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于維護全體股東的利益。??綜上所述，保薦機構對公司使用不超過70,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。??（以下無正文）???（本頁無正文，為《華興證券有限公司關于宏景科技股份有限公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》之簽章頁）保薦代表人：_________________???????_________________??????????????岳亞蘭???????????????????李澤明??????????????????????????????????????????????華興證券有限公司??????????????????????????????????????????????????年???月???日
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華興證券有限公司關于宏景科技股份有限公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見
